+- Philippinenportal (https://www.philippinenportal.de)
+-- Forum: Philippinen (https://www.philippinenportal.de/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: News (https://www.philippinenportal.de/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Thema: Philippinen von Liste der "Geldwäsche-Graubuchliste" gestrichen (/showthread.php?tid=9147)
Philippinen von Liste der "Geldwäsche-Graubuchliste" gestrichen - Hardinero - 22-02-2025
Die Philippinen begrüßen die Streichung ihres Landes von der Liste der Länder, die wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unter besonderer Beobachtung stehen.
Dieser Status hatte in der Vergangenheit Finanztransaktionen erschwert.
Damit werden Geldüberweisungen aus dem Ausland erleichtert werden.
Mehr:
Philstar
RE: Philippinen von Liste der "Geldwäsche-Graubuchliste" gestrichen - Hardinero - 02-03-2025
Der entscheidende Schritt, um von dieser "Grauliste" gestrichen zu werden, war wohl die Entziehung der Lizenzen für die Online - Kasinos - "Philippine Offshore Gaming Operators, genannt POGOs".
Philstar
Mal schauen, ob sich das auch bei der Geldüberweisung auf die Philippinen positiv auswirkt. Bis jetzt hatte ich den Eindruck, dass der Überweiser dabei stets als potenzieller Geldwäscher angesehen wird, besonders, wenn der Betrag einmal etwas höher ist. Übermittlung von Ausweisdokumenten, Entgeltabrechnungen oder von Kontoauszügen waren dann manchmal erforderlich. Alles Dinge, die man einem Finanzdienstleister eher ungern zur Verfügung stellt.
