02-03-2025, 10:26
Der entscheidende Schritt, um von dieser "Grauliste" gestrichen zu werden, war wohl die Entziehung der Lizenzen für die Online - Kasinos - "Philippine Offshore Gaming Operators, genannt POGOs".
Philstar
Mal schauen, ob sich das auch bei der Geldüberweisung auf die Philippinen positiv auswirkt. Bis jetzt hatte ich den Eindruck, dass der Überweiser dabei stets als potenzieller Geldwäscher angesehen wird, besonders, wenn der Betrag einmal etwas höher ist. Übermittlung von Ausweisdokumenten, Entgeltabrechnungen oder von Kontoauszügen waren dann manchmal erforderlich. Alles Dinge, die man einem Finanzdienstleister eher ungern zur Verfügung stellt.
Philstar
Mal schauen, ob sich das auch bei der Geldüberweisung auf die Philippinen positiv auswirkt. Bis jetzt hatte ich den Eindruck, dass der Überweiser dabei stets als potenzieller Geldwäscher angesehen wird, besonders, wenn der Betrag einmal etwas höher ist. Übermittlung von Ausweisdokumenten, Entgeltabrechnungen oder von Kontoauszügen waren dann manchmal erforderlich. Alles Dinge, die man einem Finanzdienstleister eher ungern zur Verfügung stellt.
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